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武漢市破獲首個特大收藏品“套路拍”詐騙團伙

發布時間:2019-06-18 15:34:00 來源:長江日報

  

  從涉案藏品拍賣公司里找到的部分藏品

  500元購買的青花瓷花瓶被稱可拍賣到240萬元,10塊錢數張的糧票被稱起拍價一張10萬元。6月3日,武漢市硚口區公安分局出動200余名民警,一舉搗毀4家收藏品“套路拍”詐騙公司,刑事拘留80人,該案系武漢市破獲的首個特大收藏品“套路拍”詐騙團伙。

  無論收藏品的真偽與價值,藏品拍賣公司中的“鑒定師”都會告知藏品提供者藏品能拍出高價,隨后巧立名目收取服務費、鑒定費等,最后以藏品流拍為借口推卸責任,這種詐騙手法稱為“套路拍”。

  500元花瓶被稱比200萬元拍品好

  2018年10月,家住硚口區的華峰(化名)在網絡上搜索有關青花瓷花瓶的拍賣信息。在華峰家中,有一只青花瓷花瓶,此前由華峰在互聯網上花費500元購得。華峰準備對其鑒定估價,根據價值作出是否拍賣的決定。

  搜索網站上,一則藏品拍賣廣告引起了華峰的注意。廣告是某展覽展示藝術品公司刊發的,公司位于硚口區長豐街。

  根據廣告中的聯系方式,華峰與公司相關負責人見面。提供藏品,公司安排“鑒定師”對花瓶鑒定,經“鑒定師”查看,花瓶被認定成色品相非常好,但沒有給出具體價值。

  隨后華峰被公司工作人員帶到公司總監處,公司總監也沒有直接告訴華峰青花瓷花瓶的具體價值,只是拿出藏品圖冊,上面有和華峰手中青花瓷花瓶類似的物品。“圖冊上的青花瓷瓶拍賣價約200萬元,成色沒有你的好。”總監說得信心滿滿。

  華峰有些猶豫,沒有當即繳納服務費。該藝術品公司總監也不著急,而是邀請華峰參加公司組織的拍賣酒會。

  “在酒會上,公司安排了藏品估價‘專家’梁某查看我的青花瓷花瓶,也稱成色不錯。”為此,華峰與藝術品公司簽訂合同,通過藝術品公司在迪拜、新加坡等地拍賣。

  可是在陸續繳納15萬元的拍賣費用后,公司卻未將華峰的青花瓷花瓶和7枚錢幣拍賣出去。

  2019年4月,華峰向硚口區市場監督部門反映,在市場監督部門的干預調解下,華峰從公司拿回了7.5萬元。

  民警介入調查后,華峰告訴民警,曾希望將“高估價”的藏品給予涉案藏品公司,換回15萬元服務費,但遭到涉案公司拒絕。

  不寫明評估價格不出具鑒定證書

  看似有關合同服務的糾紛,華峰怎么也想不到自己陷入了“套路拍”的騙局。

  硚口區公安分局刑偵大隊副大隊長黃濤介紹,2018年9月,漢水橋派出所、長豐街派出所接到群眾報警,稱有藏品拍賣公司收取服務費,藏品卻頻頻流拍,其中就有華峰委托的藝術品公司。“起初報警群眾不多,但是隨著時間推移,報警人越來越多。”這引起硚口警方的關注。

  民警發現,群眾報警的藏品拍賣公司流程高度相似,首先注冊藏品公司,公司申請了經營內容包含收藏品展覽的證照,接著借力網絡廣告推廣公司。藏品提供者到公司后,首先由公司所謂的“鑒定師”點評藏品,接著由公司總監拿出包括圖冊在內的資料,稱有類似藏品拍出高價。

  “咨詢過程中,公司在鑒定與溝通環節均不給出鑒定證書和具體的估價,僅以此前高價拍賣過類似藏品引誘藏品提供者通過公司拍賣,以規避法律風險。”黃濤表示,為了讓藏品提供者上當,公司工作人員謊稱認識藏品購買者,購買者希望盡快購買藏品,但是要走拍賣會尤其是海外拍賣會的拍賣流程。

  在涉案的藏品拍賣公司,國內拍賣的服務費是5000至1萬元,國外拍賣服務費2萬至5萬元。

  受害人一旦交錢,藏品拍賣公司工作人員會安排制作圖冊,然后進行所謂的“展覽拍賣”。

  賓館被布置成迪拜拍賣現場

  民警進一步調查后發現,所謂的展覽或是藏品拍賣公司專門找技術人員通過PS合成的,或是租賃酒店會議室,邀請演員拍攝。展品多以圖冊形式參加所謂的拍賣會。

  漢西三路上一家酒店的會議室,被涉案藏品拍賣公司租賃,偽裝成遠在迪拜的拍賣現場。“4家公司成立以來,沒有正式拍賣一次,也沒有一件藏品被拍賣,即使偶爾到國外,也是租賃酒店會議室,請來演員,然后拍攝視頻、照片。”民警在調查中發現,收取服務費后,涉案藏品拍賣公司告知藏品提供者藏品流拍,或要求繼續拍賣,或將藏品歸還,涉案公司賺取服務費。

  涉案公司話術引誘收藏者上當

  在5月27日涉案藏品拍賣公司信息交流群中,長江日報記者看到聊天記錄寫道:“‘珠海活動圓滿結束,美中不足的是這次的收藏家需求的藏品太多了,有些收藏家都沒有貨源去提供推薦,現在公司急需一批(光緒元寶、袁大頭、四川銅幣)等等。只要藏品經過挑選,馬上送往現場直接成交。現征集數量只有五件!只有五件!只有五件!數量非常少,機會很難得,希望你能把握這次機會。’可以借鑒這種話術去邀約客戶。”負責人還在群中說,要看到業務員打電話邀約客戶。

  價值不足1000元的“袁世凱像背嘉禾銀幣”被涉案藏品拍賣公司估價80萬元,1張糧票被報價10萬元。

  “犯罪嫌疑人利用藏品拍賣者想要獲利的心情,虛報價格,實施詐騙。”黃濤說。

  民警學習藏品拍賣知識破案

  3月以來,硚口區公安分局根據群眾報案分析研判,串并案,逐步發現以拍賣收藏品名義實施詐騙的犯罪團伙,涉案受害人100余人、涉案金額超過1000萬元。為盡快查清違法事實,分局從刑偵大隊、各派出所抽調精干警力成立專案組,學習藏品拍賣相關知識;走訪核實警情線索,鎖定犯罪事實。

  完成案件定性后,專案組迅速統一認識,組織警力分赴江西、湖南等地,逐一詢問20余名受害人,排查出8個涉案網站郵箱及銀行賬戶等基礎信息,固定犯罪證據,摸排犯罪集團組織架構和活動規律。至此,一個以4家收藏品鑒定拍賣公司為掩護,劃分總經理、總監、高級經理、業務員4個層級,通過引誘受害人簽訂虛假委托拍賣合同,詐騙高額服務費的犯罪團伙逐步浮出水面。

  硚口區公安分局協調相關部門支援,詳細制定了抓捕計劃。6月3日上午,200余名警力兵分四路,同步出擊,采取突擊調警、分頭集結方式,對位于建設大道、解放大道、南泥灣大道、琴臺大道的4家收藏品有限公司快速查處,一舉抓獲涉嫌詐騙團伙成員80余人,查扣作案電腦56臺、手機105部、銀行卡及公司賬本若干。

  收藏者要對物品有清晰價值認識

  硚口區公安分局相關負責人表示,經過和武漢文物拍賣行業相關負責單位或者相關協會溝通后了解到,文物拍賣公司除了營業執照外,還要擁有《文物拍賣許可證》等相關資質,鑒定人員也要取得人社部文物鑒定相關資格證書。

  “案件具有典型‘套路拍’的特點,公司有營業執照,但是沒有文物拍賣相關資質。”黃濤表示,犯罪嫌疑人反偵查意識很強,還專門找到一家律師事務所明確法律責任以規避。

  經調查,公司“鑒定師”均無資質,其中一胡姓“鑒定師”僅小學文化程度。

  硚口區公安分局相關負責人表示,涉案公司虛構從業經歷、虛假資質、虛假鑒定、虛高價格、虛構拍賣事實等,從以上多個虛假的情況來看,認定4家公司涉嫌詐騙。

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